По словам Кеннета Бланко, директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), его ведомство получает ежемесячно более 1500 сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами. «Их присылают как банки, так и биржи виртуальных валют. Эти сведения содержат данные о бенефициарах и различной обменной деятельности, о которой мы раньше не знали, а также подведомственную информацию и данные об иных финучреждениях, к которым мы можем обратиться для получения новых зацепок», — отметил Бланко.

FinCEN Криптовалюты
11.08.2018 - Источник: forklog.com - Оригинал: www.fincen.gov