В аэропорту Дели иммиграционная служба задержала Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), который предположительно стоял во главе продвижения криптовалютной финансовой пирамиды Bitconnect в Индии, и в очередной раз въезжал в эту страну из Дубая.

Криптовалюты Мошенничество Bitconnect
20.08.2018 - Источник: anycoin.news - Оригинал: www.financialexpress.com

Единственная криптовалютная биржа TradeSatoshi, на которой продолжал торговаться токен BitConnect (BCC), объявила о делистинге монеты. Рыночная капитализация токена, которая на пике в декабре прошлого года превышала $2,7 млрд, сейчас составляет около $6,7 млн.

В январе BitConnect объявила о закрытии платформы, ссылаясь на давление прессы, DDoS-атаки и решения регулирующих органов. Цена BCC рухнула с $430 до $18, далее последовал “отскок мертвой кошки” до приблизительно $60, но постепенно котировки токена снизились до нынешних $0,67. Против BitConnect был подан коллективный иск, в котором шестеро инвесторов утверждали, что потеряли $770 тысяч, вложенных в проект. Следом был подан еще один иск от инвестора из Кентукки.

Криптовалюты Bitconnect
10.08.2018 - Источник: anycoin.news - Оригинал: @TradeSatoshi

Власти Австралии продолжают разыскивать пропавшую без вести жену Джона Бигаттона, экс-главы скандально-известной схемы Ponzi, Bitconnect. Правоохранительные органы почти наверняка уверены в том, что пропавшая женщина была убита. Сам же Джон Бигаттон находится под следствием ФБР, после того, как скам-проект Bitconnect, обманувший тысячи доверчивых инвесторов, рухнул 16 января, оставив инвесторов с обесценившимися токенами, которые мгновенно упали в стоимости с 400$ до 10$ — всего за один день.

Австралия Мошенничество Bitconnect
08.07.2018 - Источник: bitnovosti.com - Оригинал: cryptovest.com

Видеохостинг YouTube стал новым ответчиком в коллективном иске против платформы BitConnect, поданном 24 января шестью истцами, чьи интересы представляет юридическая фирма Silver Miller.

В основной части иска содержатся обвинения BitConnect в выпуске токенов, являющихся незарегистрированными ценными бумагами, и привлечении дополнительных средств с помощью схемы Понци. BitConnect действовала по принципу пирамиды и использовала средства новых клиентов, чтобы вознаградить старых. По утверждению истцов, их общие потери составили $771 000.

YouTube Мошенничество Bitconnect
07.07.2018 - Источник: www.coinfox.ru - Оригинал: ru.scribd.com